التحفظ على أموال “سوزي الأردنية” بعد اتهامها بغسيل 15 مليون جنيه.. والعقوبة قد تصل للمؤبد

الترند العربي – متابعات

أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر “سوزي الأردنية”، في ضوء التحقيقات الجارية بشأن اتهامها بارتكاب جريمة غسل الأموال، بعد تحقيقات أولية كشفت عن شبهات تتعلق بمصادر أموالها الضخمة.

“سوزي الأردنية” تواجه اتهامات جديدة بغسل الأموال

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية عن مفاجآت جديدة على خلفية اتهام المتهمة بارتكاب جريمة غسل أموال، عقب تحقيق أرباح مالية طائلة من نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحقيقات أن “سوزي الأردنية” أنشأت وأدارت صفحات إلكترونية تضمنت محتوى مرئيًا، وصفته جهات التحقيق بأنه “مسيء لقيم ومبادئ المجتمع”، وذلك بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق مكاسب مادية ضخمة بطرق غير مشروعة، بالمخالفة لأحكام القانون.

ضخ أموال مشبوهة في العقارات

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فإن المتهمة حاولت إخفاء المصدر الحقيقي للأموال التي حصلت عليها من خلال ضخها في سوق العقارات، عبر شراء وحدات سكنية بغرض إضفاء طابع قانوني عليها، في محاولة لتبييض الأموال. وقدّرت الجهات المعنية قيمة الأموال محل الغسل بحوالي 15 مليون جنيه.

من جانبه، أكد محامي “سوزي الأردنية” أن موكلته خضعت بالفعل للتحقيق أمام النيابة، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع سيتقدم بالمستندات والأدلة التي يرى أنها قادرة على إثبات براءة موكلته من التهم المنسوبة إليها، نافياً وجود نية مسبقة للقيام بأي نشاط غير قانوني.

وتواصل النيابة العامة حاليًا استكمال التحقيقات في القضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة في حال ثبوت الاتهامات.

سؤال وجواب

ما سبب التحفظ على أموال “سوزي الأردنية”؟
تم التحفظ على أموالها بسبب اتهامات تتعلق بجريمة غسل أموال، على خلفية أرباح غير مشروعة من محتوى اعتبرته النيابة مسيئًا لقيم المجتمع.

كم تبلغ قيمة الأموال محل الغسل؟
قدرت الجهات المعنية المبلغ بحوالي 15 مليون جنيه.

ما طبيعة المحتوى الذي قدمته؟
مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي صنفتها جهات التحقيق بأنها تتعارض مع القيم والأخلاق العامة، واستُغلت في تحقيق أرباح عالية.

كيف حاولت إخفاء مصدر الأموال؟
قامت بضخ الأموال في قطاع العقارات عبر شراء وحدات سكنية لإضفاء طابع قانوني عليها.

هل تم توجيه اتهامات رسمية؟
التحقيقات لا تزال جارية، و”سوزي الأردنية” خضعت للاستجواب، ولم يتم الإعلان عن قرار الإحالة النهائي بعد.

هل علّق محامي المتهمة على القضية؟
نعم، وقد صرّح بأن الدفاع سيقدم ما يلزم من مستندات لإثبات سلامة موقف موكلته.

روابط ذات صلة:

• زيارة الموقع الرسمي: mahotels.net – لمتابعة أخبار التعليم والسفر

• قسم الأخبار ومقالات التريند: arabiatrend – لمقالات حصرية